АРМА виявило активи злочинного угруповання у справі щодо розкрадання 75 млн грн державних коштів
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Служби безпеки України успішно виявило активи членів організованого злочинного угруповання, яке розкрадало кошти, виділені на утримання хворих.
За даними слідства, державна установа перерахувала підприємству понад 75 млн грн для здійснення догляду за особами з психічними та поведінковими розладами. Натомість посадовці компанії привласнили ці кошти, вивівши їх через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА провели комплексний аналіз інформації про підозрюваних і їхній майновий стан. У підсумку вдалося встановити й розшукати незаконно набуте майно, зокрема:
Зібрана інформація передана до правоохоронних органів для розгляду питання щодо накладення арешту та передачі в АРМА для управління.