АРМА виявило елітну нерухомість та люксові авто злочинної групи, яка організувала незаконне переправлення іноземців через кордон

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на опрацювання запиту Головного слідчого управління НПУ розшукало майно групи осіб, підозрюваних у низці тяжких кримінальних правопорушень.

За даними слідства, підозрювані, діючи організованою групою за попередньою змовою, організували незаконне переправлення іноземців та осіб без громадянства через державний кордон України. Для цього вони використовували схему фіктивного працевлаштування на 48 неіснуючих підприємствах, зареєстрованих на території України.

Фахівці Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА провели комплексну роботу з перевірки інформаційних систем, реєстрів та банківських даних. У результаті вдалося встановити й розшукати незаконно набуті активи підозрюваних, зокрема:

«Незаконний перетин кордону супроводжувався низкою інших злочинів — від використання фіктивних підприємств до легалізації доходів. Ми вже передали отриману інформацію органам досудового розслідування для накладення арешту.», — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.