Держаудитслужба, НАБУ і САП викрили схему виведення понад 50 млн грн з «Укроборонпрому»
НАБУ і САП за сприяння та активного залучення фахівців Державної аудиторської служби України викрили організовану корупційну схему, яка стосувалася ряду підприємств – учасників концерну «Укроборонпром».
Аудитори допомогли правоохоронцям документально підтвердити фіктивність наданих послуг даним підприємствам та розрахувати завдані збитки державі.
Схема працювала наступним чином: підприємство-спецекспортер штучно залучало іноземні компанії (зареєстровані у Великій Британії та Чехії) нібито для посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах.
Однак, як встановили слідчі та аудитори, ці «посередники» жодних послуг не надавали – всю роботу фактично виконували штатні співробітники держпідприємства.
У результаті реалізації оборудки протягом п’яти років фіктивним посередникам виплатили понад $560 тисяч та майже 670 тисяч євро. Гроші виводили через рахунки підставних фірм і розподіляли між учасниками групи.
Загалом учасники схеми упродовж 2014-2019 років заволоділи коштами підприємств концерну «Укроборонпром» на суму понад 32 млн грн, а також намагалися привласнити ще 19 млн грн (у валютному еквіваленті). Запобігти заволодінню цими коштами вдалося лише тому, що учасники групи дізналися про активні слідчі дії.
Наразі серед підозрюваних у справі фігурують:
Колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії також є підозрюваними у іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП щодо заволодіння 146 млн грн державних підприємств, учасників концерну «Укроборонпром».
Слідство триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.