Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
У період з 19 по 23 лютого п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)) братиме участь у Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які проходитимуть у м. Париж (Французька Республіка).
Зазначені засідання відбуватимуться напередодні другої річниці неспровокованого, повномасштабного та кровопролитного вторгнення РФ в Україну.
В ході зазначених засідань, з поміж інших питань порядку денного, заплановано розгляд важливого для України питання щодо подальшої реакції FATF на порушення РФ Стандартів у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), внаслідок триваючої російської агресії проти України.
З цього приводу, Держфінмоніторингом, серед іншого, підготовлено візуалізацію «Глобальна картина захисту міжнародної фінансової системи від ризиків ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, що генерує РФ, внаслідок вторгнення в Україну». Ознайомитися з візуалізацією можливо тут.
Зазначена візуалізація чітко демонструє:
Держфінмоніторинг в повній мірі забезпечує виконання своїх зобов’зань щодо збереження конфіденційності закритих процесів FATF. З огляду на це, візуалізація базується на аналізі виключно відкритих джерел інформації та публічних даних.
Наразі у фокусі уваги має бути стримання зростаючих зусиль РФ, що спрямовані на посилення її зв'язків з Іраном та Північною Кореєю, які мають прямі ознаки порушень Резолюцій РБ ООН, а отже і визначених Рекомендацій FATF.
У зв’язку з цим, напередодні засідань Міністерством фінансів України спільно з Держфінмоніторингом оприлюднено відповідний прес-реліз, з яким можна ознайомитися тут.
"Через рік після призупинення членства у FATF, свідоме недотримання росією принципів FATF та санкцій ООН, зростаюча непрозорість та продовження зловмисної кібер-діяльності роблять її однією з найризикованіших юрисдикцій для фінансових злочинів. З'являється все більше беззаперечних доказів того, що незаконна діяльність росії загрожує глобальному миру та безпеці. Ми впевнені, що FATF розгляне це питання з максимальною увагою під час майбутнього пленарного засідання, щоб допомогти захистити глобальну фінансову безпеку", - заявив Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.