Київські митники викрили схему ввезення в Україну товарів в обхід санкцій через підставну компанію

Галерея

У такий спосіб компанія, щодо якої та її кінцевого бенефіціарного власника Україна запровадила економічні та інші обмежувальні санкції, намагалася ввезти водонагрівачів на суму понад 2 млн гривень. Для цього ділки використали нещодавно створену в Україні підставну компанію, а товар завозили через третю країну.

З’ясували митники це під час митного огляду товарів. Так, на пакуванні та на самому обладнанні митники виявили маркування, де зазначено експортером компанію, що знаходиться під санкціями, а імпортером – компанію, що їй належить на правах 100% власності. До того ж в транспортному засобі виявлено й пакет документів, що підтверджують таку інформацію. 

За цими оригіналами документів водонагрівачі ввезли у третю країну, а вже звідти товар відправили в Україну за іншими документами зі сфальшованою інформацією. Ідентичну картину митники виявили по трьом митним деклараціям, де фігурували водонагрівачі.

По кожному виявленому факту переміщення водонагрівачів з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо одержувача товару, Київською митницею склала протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено до рішення суду.