Ошукали матір загиблого військового на 7,5 млн грн: поліція затримала організатора "схеми"

Правоохоронці спільно із кіберполіцейськими провели спецоперацію із затримання 35-річного організатора шахрайської схеми. Аферисти виманили у 49-річної переселенки з Донецької області, матері загиблого військовослужбовця 7,5 мільйонів гривень.

Затримали зловмисника в Києві за підтримки бійців КОРДу. Кошти, якими заволоділи зловмисники, жінка отримала як виплату від держави у зв’язку зі смертю сина. Загиблий захищав Україну від російського агресора.

Після того як потерпіла отримала грошову допомогу, їй почали телефонувати невідомі. Вони переконували, що не варто тримати гроші у банках України. Мовляв найближчим часом вони збанкрутують.

Аферисти рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном і пропонували свою допомогу в цьому.

Жінка погодилася на таку пропозицію та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, який створили зловмисники. Через деякий час вона захотіла зняти частину коштів із "рахунку", однак шахраї повідомили, що ці кошти арештовані. А для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей.

В подальшому, кількома переказами, потерпіла перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень. Після цього зв’язок із шахраями обірвався.

Ошукана жінка звернулася по допомогу до місцевої поліції. Оперативні заходи тривали майже півроку, оскільки шахраї виводили грошові кошти через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків.

Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми.

Проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України: за місцем проживання організаторів та їх можливих спільників. Вилучено ряд доказів, зокрема велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, а також дороговартісні автівки фігурантів. Одного з організаторів шахрайського кол-центру вже доставлено до Закарпаття та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Також суд вже розглянув клопотання щодо запобіжного заходу для підозрюваного. Відповідно до ухвали суду останній перебуватиме під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 13 мільйонів 285 тисяч гривень.

Наразі оперативники встановлюють місцезнаходження інших осіб, причетних до цього злочину, та коло постраждалих від аферистів осіб.

Національна поліція України