За минулий рік АРМА наполовину збільшило показник опрацювання звернень щодо розшуку активів

Протягом 2021-го року до АРМА надійшло 3531 звернення стосовно здійснення заходів з виявлення та розшуку активів, зокрема від Національної поліції, органів прокуратури, Державної фіскальної служби, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та компетентних органів іноземних держав.

Для порівняння, у 2020-му році  АРМА опрацьовано 2263 звернень, у 2019-му – 1685, у 2018-му – 1079 та протягом 2017-го року – 69 запитів.

Зазначимо, що найбільше звернень минулого року Агентство отримало від Нацполіції – 1655, органів прокуратури – 678, ДБР – 487, ДФС – 338, СБУ – 242. Водночас відомство опрацювало 96 звернень від іноземних юрисдикцій та міжнародних інституцій.

Крім того, на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» АРМА у порядку та строки, визначені законом, було опрацьовано 333 запитів від Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, що АРМА здійснює виявлення та розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, за запитами від правоохоронних та інших уповноважених органів. При цьому фахівці Агентства встановлюють не лише факт існування та місцезнаходження активів, але й зв’язки між суб’єктами, фінансові потоки, операції з легалізації коштів, ознаки фіктивності компаній тощо. Серед розшуканих АРМА активів – корпоративні права та акції, грошові кошти, транспорт, нерухомість, техніка, права інтелектуальної власності і навіть криптовалюта.